手机浏览器扫描二维码访问
【众所周知,沙漠国素有“黄金之城”的称号。】
【所以他们就会在沙漠国将这些黄金再换成干净的现金。】
【随后,这些现金会被分批存入银行,并转移到世界各地空壳公司的匿名账户中。】
【光是梳理这一整套流程,就让人感到眼花缭乱。】
【我光数一数,连手指头都不够用了。】
【整个过程极为复杂、隐秘,且充满了专业性。】
【在短短几年间,这个团伙利用这套方法成功洗钱了2.5亿美元。】
【至于为什么要设计如此繁琐的步骤,买了又卖,换来换去,又挪来挪去。】
【具体的原因,老实讲我也不是特别清楚。】
【但八成是为了规避不同国家之间的监管规定,确保每一步都难以被追踪和察觉。】
......
李世民轻轻抿了抿嘴,心中暗自思忖。
底层的逻辑,他猜的到。
无非就是利用现金的搬运,借助国境线的天然屏障,再通过现金与黄金之间的资产形式转换,来抹去痕迹。
这样一来,监管机构便难以追踪。
想到这里,李世民的嘴角微微撇了撇,露出一丝不屑与怀疑。
涉及到如此多人、如此多国家,难道就不会有哪个环节因为利益分配不均而泄露风声吗?
世上真的有不透风的墙吗?
真的就能完全规避风险吗?
......
【然而,如此隐秘且谨慎的手段,究竟是如何被发现的呢?】
【当时有一位审计师,在查沙漠国的一家珠宝巨头的账。】
【他发现这个公司每年都要花巨额现金购买超过3吨的黄金。】
【这让他感到十分蹊跷,为什么有那么多客户坚持使用现金交易,而不是通过银行转账呢?】
【这一异常引起了他的警觉,随后他选择了报警。】
【警方顺着这条线索深入调查,最终在2017年成功将整个洗钱的链条给揪出来,一举抓获了27人团伙中的25人。】
【但这个团伙的两名核心头目,至今仍逍遥法外,尚未被捉拿归案。】
......
嬴政点了点头,表示认同。
确实整个洗钱链条越长,里边潜在的破绽也越来越多,风险也就越大。
两名核心头目,也迟早会被抓住。
而和珅却不这么想。
洗钱团伙被抓,是因为后世的科技太过发达。
在那个时代,人们习惯于使用电子支付,现金交易反而显得异常。
因此,大量现金的流入流出自然会引人怀疑。
若是在古代,哪里会有这样的风险?
现金交易本就是常态,谁会想着去深挖这些细节呢?
只不过,在古代这么繁琐的洗钱方式,也不现实。
他也没那么多精力去部署这么多。
和珅微微一笑。
网游三国占山为王 霍格沃茨:我带着老爹去找妈妈啦 凡人长生,我选择仙武同修 反派:全都有金手指,而我没有 手握剧本的我拐跑了男主的贵人 凡仙之劫 群星:洗涤星宇 震惊:我成为了春秋时代的扛把子 如果可以遗忘 灵气复苏,我从种田开始修仙 我在末世,找爸爸! 末世,我与漫展cos的终焉之行 解散是你,我御灵四大校花你哭啥 仙火焚天 激荡 1981,农村也疯狂 不死毒奶:毒无限叠加,惊呆校花 末世,我只跟女神交换物资 沟里人家 龙脉崽崽奶呼呼,干饭抓鬼不含糊 昼夜妄想
九叠琴音震寰宇,谁敢闻言不识君?七色魔法代等级,雄雄揭大幕。琴之帝王,给这片大陆带来翻天覆地的改革。伴随着旷古绝今的赤子琴心的出现,一代琴魔法师,在碧空海之中悄然诞生。这将是一个单纯的少年,逐渐成为琴中帝王的故事,开创音乐魔法的先河,颠覆以往的设定,赤橙黄绿青蓝紫,彩虹等级将成为所有武技和魔法衡量的标准。原本仅仅是...
并指青云,气吞幽冥。大道交错,剑者独尊。这是一个人和一把剑的故事!红尘三千丈,琉璃染天香。群雄共逐鹿,剑尊掌苍黄。剑的真谛,万年之秘,以血海无涯重铸登天之路,以亿万枯骨再炼剑道经书。一切尽在太古剑尊。...
战火纷飞的西域,封小侯爷浑身血污从前线下来,伤痕累累。眉目娇软的小姑娘默默不说话,只是看着浑身是伤的少年啪嗒啪嗒掉眼泪,俊美张扬,惊才绝艳的少年哭笑不得,粗粝的指腹给她抹泪,宝贝儿,别哭,小爷没事儿!小姑娘点点头,然后委屈的擦着泪,趁封小侯爷休憩的时候排兵布阵,一举拿下了西域。国子监人骚嘴贱封小侯爷×身份神秘软...
...
馅饼,说好的豪门风云世家恩怨呢?有。自己看书!馅饼,说好的江湖快意儿女情仇呢?有。自己看书!馅饼,说好的纨绔嚣张衙内跋扈呢?有。自己看书!馅饼,说好的狗血装逼扮猪吃虎呢?有。自己看书!馅饼,说好的医卜星象天机莫测呢?嚓,你有完没完?有,都有!不会自己看书啊?好,我看书去了,看得不爽,削你!那看得爽了呢?要不要给票?...
看似心狠手辣阴鸷疯批实则心地柔软温润护妻攻×柔弱漂亮纯洁小白花哑巴受小哑巴被逼勾引大佬,盗取商业机密,之后不告而别,再没脸去见他。四年后,大佬回国逮到他。很缺钱?要跑到这种地方来卖?聂北弦眼神冰冷。小哑巴小脸羞红,用力摇头。抖什么?背叛我的时候,不是挺有勇气吗?小哑巴欲哭无泪,有口难言。放心,我不会弄死...