手机浏览器扫描二维码访问
第458章 元宇宙圈的艺术品（第1页）
【众所周知，沙漠国素有“黄金之城”的称号。】
【所以他们就会在沙漠国将这些黄金再换成干净的现金。】
【随后，这些现金会被分批存入银行，并转移到世界各地空壳公司的匿名账户中。】
【光是梳理这一整套流程，就让人感到眼花缭乱。】
【我光数一数，连手指头都不够用了。】
【整个过程极为复杂、隐秘，且充满了专业性。】
【在短短几年间，这个团伙利用这套方法成功洗钱了2.5亿美元。】
【至于为什么要设计如此繁琐的步骤，买了又卖，换来换去，又挪来挪去。】
【具体的原因，老实讲我也不是特别清楚。】
【但八成是为了规避不同国家之间的监管规定，确保每一步都难以被追踪和察觉。】
......
李世民轻轻抿了抿嘴，心中暗自思忖。
底层的逻辑，他猜的到。
无非就是利用现金的搬运，借助国境线的天然屏障，再通过现金与黄金之间的资产形式转换，来抹去痕迹。
这样一来，监管机构便难以追踪。
想到这里，李世民的嘴角微微撇了撇，露出一丝不屑与怀疑。
涉及到如此多人、如此多国家，难道就不会有哪个环节因为利益分配不均而泄露风声吗？
世上真的有不透风的墙吗？
真的就能完全规避风险吗？
......
【然而，如此隐秘且谨慎的手段，究竟是如何被发现的呢？】
【当时有一位审计师，在查沙漠国的一家珠宝巨头的账。】
【他发现这个公司每年都要花巨额现金购买超过3吨的黄金。】
【这让他感到十分蹊跷，为什么有那么多客户坚持使用现金交易，而不是通过银行转账呢？】
【这一异常引起了他的警觉，随后他选择了报警。】
【警方顺着这条线索深入调查，最终在2017年成功将整个洗钱的链条给揪出来，一举抓获了27人团伙中的25人。】
【但这个团伙的两名核心头目，至今仍逍遥法外，尚未被捉拿归案。】
......
嬴政点了点头，表示认同。
确实整个洗钱链条越长，里边潜在的破绽也越来越多，风险也就越大。
两名核心头目，也迟早会被抓住。
而和珅却不这么想。
洗钱团伙被抓，是因为后世的科技太过发达。
在那个时代，人们习惯于使用电子支付，现金交易反而显得异常。
因此，大量现金的流入流出自然会引人怀疑。
若是在古代，哪里会有这样的风险？
现金交易本就是常态，谁会想着去深挖这些细节呢？
只不过，在古代这么繁琐的洗钱方式，也不现实。
他也没那么多精力去部署这么多。
和珅微微一笑。
仙火焚天 群星：洗涤星宇 手握剧本的我拐跑了男主的贵人 末世，我只跟女神交换物资 凡仙之劫 解散是你，我御灵四大校花你哭啥 末世，我与漫展cos的终焉之行 沟里人家 如果可以遗忘 凡人长生，我选择仙武同修 龙脉崽崽奶呼呼，干饭抓鬼不含糊 昼夜妄想 网游三国占山为王 反派：全都有金手指，而我没有 不死毒奶：毒无限叠加，惊呆校花 激荡 1981，农村也疯狂 霍格沃茨：我带着老爹去找妈妈啦 灵气复苏，我从种田开始修仙 我在末世，找爸爸！ 震惊：我成为了春秋时代的扛把子
左手白无常右手黄泉路，都是瓜！
闻家真千金被找回来了，还是个从山里出来，满嘴胡言的小神棍，整个圈内都等着看她笑话。短短几日，宋家那小霸王追着要当她小弟萧氏一族奉她若上宾特管局一处求她加入，玄门世家想要拜她为师闻曦小手一挥，直播赚功德水友大师，最近我总觉得被鬼压床了，还梦见诡异的婚礼现场。闻曦出门在外不要乱捡东西，你那是被人配冥婚了。水...
重生的齿轮
时忆，时氏集团大小姐，上辈子带着亲情滤镜被害离世。重生归来，她不在眼瞎，披上战甲，决定用自己的力量，守护时家，找到弟弟。骆祺，骆氏集团继承人，回国接手家族集团，杀伐果断的霸总，却在遇上时小姐之后屡屡碰壁，他发誓一定要把人拐回家。...
误入帝心：娇软美人被宠冠后宫
论穿越到甜宠文大结局后是一种什么体验？姜澜雪表示，这金手指压根没用。原身入宫三月，却从未见过宣宁帝，因此，后宫嫔妃压根没将她放在眼里。不曾想姜澜雪穿越第一日就被召侍寝了，对此，众人依旧摇摇头表示不用担心。哪知接下来一连三日，宣宁帝都流连在姜澜雪的清光殿中。对此，众人表示，这不可能，肯定是因为齐王妃的缘故，陛下定然是...
我开创异世界恶魔果实风
你知道冰和一根香蕉融合在一起会变成什么吗？我面前这个一口一个小冰球的蜥蜴会告诉你答案。但如果把电池和苹果以及苦瓜融合在一起，不仅变的难吃，还能让人拥有放电的时候身体会变绿的超能力！而当叶问拿着用牛粪，兔子毛，蝾螈，水熊虫，魔鬼辣椒和伟哥制成的动物系果实询问眼前这个被前女友戴绿帽，被现女友出轨他老爸，并且生下了他...
盗墓，被偷听心声后我暴露了
嘿嘿，我就吃个瓜，没想到把自己搭进去了！Σ°△°︴秦泽一朝得金手指，以为是末世降临却不成想穿越到盗墓世界，熟知剧情的他本想当一个吃瓜路人甲，却被人揪住命运的脖颈，被迫无奈他只好选择入局。同时，他也有了一帮过命交情的好兄弟，但他没想到的是他以为的兄弟情，慢慢地变质了而本人却傻乎乎的，不自觉落入灰狼们...
母女重生互换身体，两人都杀疯了
前世，真千金盛敏敏刚出生被恶意调包，过了12年牲口般的农女生活。12岁被接回盛府，亲生父母，3个嫡亲的哥哥无条件地偏宠假千金，最后盛敏敏跟自己刚出生的孩子被假千金活活烧死。今生，盛敏敏与亲生母亲互换身体，她决定以母亲的身份整死假千金，3个哥哥跟所有仇人盛敏敏心情不爽逆子，逆女，跪下！扑通几...